Hírek
2014. Március 04. 05:00, kedd |
Belföld
Forrás: OrientPress Hírügynökség
Lelepleződnek a rejtegetett vagyonok
Szerződések, dokumentumok benyújtására kérik magyar ügyfeleiket a svájci pénzintézetek: a bankok a kint tartott vagyonok eredetéről várnak igazolást. A jelenség része lehet a nemzetközi pénzvilág megtisztulási folyamatának - írja a Magyar Nemzet.
Banki megkeresések érkeznek Svájcból, a pénzintézetek arra kérik magyar ügyfeleiket, elfogadható módon igazolják a kint tartott vagyonuk eredetét. Szerződések, számlák, adóbevallások és más okiratok másolatának bemutatására kényszerülhetnek tehát azok, akik annak idején a kényelmes ügyintézés és a megbízható banktitok hazájaként híressé vált ország valamely pénzintézetében nyitottak számlát. Nem egy esetben akár arra is szükség lehet, hogy üzleti titkot hozzon a külföldi bank tudomására a magyar ügyfél.
A svájci bankok lépése igazodik a nemzetközi pénzvilág szereplőinek utóbbi időszakban megfigyelhető magatartásához – fogalmazott a Magyar Nemzet kérdésére Lőcsei Tamás, a PwC Magyarország adóügyi cégtársa. Szerinte az egyre szigorúbb pénzmosás elleni szabályok miatt a nyugati pénzintézetek óvatosabbá váltak. Szeretnék elkerülni, hogy nevüket egy lapon emlegessék tisztázatlan eredetű, esetleg törvénytelenül szerzett vagyonokkal. Ezek egybecsengnek azzal a nyilatkozattal, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi elnökhelyettese adott a napokban lapunknak. Sors László a hazai viszonyokról elmondta, a bankok jó hírük védelméért egyre több ügyet jelentenek a hatóság berkeiben működő pénzmosás elleni irodának. Lőcsei Tamás a nemzetközi jelenség okairól kiemelte: a bankok érdeklődését, az ügyfelek átrostálásának folyamatát a nagyhatalmak törekvései alapozták meg.
Az utóbbi időben egyébként sajátos vándorlás indult meg. Szakmai berkekben úgy tudják, számos magyar ügyfél indíthatta útnak korábban Svájcban tartott pénzét: némelyeket a szigorúbb szabályok,másokat a jobb befektetés reménye ösztönözhette a vagyonok mozgatására. A pénzek továbbítását a bankok érdeklődése is kiválthatja. A lehetséges célpontok között főként a Távol-Keletet és a karibi térséget emlegetik.
Ezek érdekelhetnek még
2024. Május 14. 08:16, kedd | Belföld
Újabb két Airbus H225M helikopterrel bővült a Magyar Honvédség flottája
Két újabb H225M típusú helikopter érkezett a Magyar Honvédséghez az Airbus Helicopters franciaországi gyártóközpontjából
2024. Május 14. 08:13, kedd | Belföld
Köznevelési főosztályvezető: 579 ezer notebookot kapnak a diákok és pedagógusok jövő decemberig
Jövő decemberig összesen 524 ezer személyes használatú, oktatási célt szolgáló notebook kerül a diákokhoz és 55 ezer a pedagógusokhoz - jelentette ki a Belügyminisztérium köznevelési stratégiai főosztályvezetője Kecskeméten hétfőn
2024. Május 13. 15:45, hétfő | Belföld
Többnemzeti hadgyakorlatot tartanak Pápán
A gyorsaságot és a bevethetőséget demonstrálja a Pápa Bázisrepülőtéren tartott Swift Response 2024 többnemzeti hadgyakorlat
2024. Május 13. 15:43, hétfő | Belföld
Pénzbüntetésre ítélték Czeglédy Csabát az ördög ügyvédje-perben
Hatszázezer forintos pénzbüntetéssel sújtotta Czeglédy Csaba ügyvédet, szombathelyi önkormányzati képviselőt az úgynevezett ördög ügyvédje-perben.